Πηγή: taxheaven.gr
Λουξεμβούργο, 18 Σεπτεμβρίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μιλάνο (Ιταλία) πραγματοποίησε έρευνες και δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 2,6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη που αφορά πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας (PNRR), το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο εντολής ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, η οποία εκδόθηκε από το δικαστή προκαταρκτικών ερευνών του Δικαστηρίου του Μιλάνου σε βάρος τεσσάρων εταιρειών και των νόμιμων εκπροσώπων τους, οι οποίοι φέρονται να επωφελήθηκαν από εικονικά τιμολόγια και παράνομη διάθεση εργατικού δυναμικού.
Οι ύποπτοι φέρονται να δημιούργησαν εικονικές φορολογικές πιστώσεις ύψους 2,38 εκατ. ευρώ, δηλώνοντας ψευδώς ότι είχαν πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια, οι εικονικές φορολογικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που αφορούσαν εκατοντάδες εργαζομένους, οι οποίοι κατόπιν διατέθηκαν παράνομα σε τρίτες εταιρείες.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ξεχωριστή υπόθεση εικαζόμενης απάτης, στην οποία εμπλέκονται δύο εταιρείες που έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 7,3 εκατ. ευρώ με κρατική εγγύηση, βάσει ψευδών στοιχείων που είχαν υποβάλει στις αιτήσεις τους.
Τα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν περαιτέρω ότι και τα δύο σχήματα βασίζονταν στη χρήση εταιρειών-κελυφών και εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε εικαζόμενο διεθνές σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονταν εταιρείες σε διάφορες χώρες και μέσω του οποίου μεταφέρθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.
Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση της EPPO, διεξάγεται από τη Μονάδα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Αστυνομίας της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza) στο Μιλάνο.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
